Política de PLD/FT

1. Compromisso

Não aceitamos que a plataforma seja usada para ocultar ou dissimular a origem de recursos ilícitos, financiar o terrorismo ou burlar sanções. Mantemos procedimentos de identificação, monitoramento, análise e comunicação de operações suspeitas, e cooperamos com as autoridades.

2. Conheça seu cliente (identificação e verificação)

• Identificamos e verificamos todo Jogador: nome, CPF, data de nascimento, contato e, quando necessário, documento de identidade, selfie, reconhecimento facial e comprovantes.
• Verificamos se o Jogador é pessoa impedida de apostar, pessoa politicamente exposta (PEP) ou está em listas de sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas e demais listas restritivas.
• Podemos solicitar, a qualquer momento, informações sobre ocupação, renda e origem dos recursos, especialmente quando os valores movimentados forem incompatíveis com o perfil informado.
• As informações cadastrais são revalidadas periodicamente, na forma da regulamentação.

3. Origem e titularidade dos recursos

• Depósitos só são aceitos por Pix vindo de conta bancária do próprio Jogador (mesmo CPF). Recursos de terceiros podem ser recusados, devolvidos à origem ou mantidos bloqueados até comprovação.
• Saques só são pagos para conta de titularidade do próprio Jogador.
• Não aceitamos dinheiro em espécie, criptoativos ou transferências entre Jogadores.

4. Monitoramento de operações

Monitoramos continuamente as transações e o comportamento de jogo. Recebem análise reforçada, entre outras, operações como:

• depósitos seguidos de saque sem apostas compatíveis ("depositar e sacar sem jogar");
• fracionamento de valores para ficar abaixo de limites de controle;
• movimentação incompatível com a renda, a ocupação ou o histórico do Jogador;
• uso de contas, dispositivos ou meios de pagamento ligados a várias pessoas;
• depósitos de terceiros, contestações e devoluções (MED) frequentes;
• apostas combinadas entre Jogadores para transferir valores;
• Jogador PEP ou com ligação com país ou pessoa sancionada.

5. Medidas que podemos adotar

• solicitar documentos e informações adicionais;
• suspender preventivamente depósitos, apostas e saques, e reter valores pelo tempo necessário à análise ou pelo prazo determinado por autoridade;
• recusar ou devolver operações;
• encerrar a relação com o Jogador;
• cumprir imediatamente determinações de indisponibilidade de bens previstas na Lei nº 13.810/2019.

6. Comunicação às autoridades

Operações suspeitas e as que a lei obriga a informar são comunicadas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), e as informações são prestadas às autoridades competentes quando requisitadas. Por exigência legal, essas comunicações são sigilosas: o Jogador não é informado de que foi comunicado.

7. Guarda de registros

Os registros de cadastro, de transações e de apostas são guardados por, no mínimo, 5 anos, ou por prazo maior se determinado por autoridade, e podem ser fornecidos às autoridades competentes.

8. Governança e treinamento

O Operador mantém diretor responsável pelo cumprimento das obrigações de PLD/FTP, avaliação interna de risco, procedimentos documentados e treinamento periódico da equipe. Esta Política é revisada periodicamente e sempre que houver mudança na regulamentação.

9. Dever de colaboração do Jogador

Ao usar a plataforma, o Jogador se compromete a fornecer informações verdadeiras, a manter seus dados atualizados e a colaborar com as verificações. A recusa ou a apresentação de informações falsas autoriza as medidas desta Política e dos Termos e Condições.

Dúvidas sobre esta Política: fale conosco pelo chat ao vivo do site.